VKSND tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy, Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Cty CP tập đoàn Egroup (Cty Egroup), Cty CP Đầu tư và phân phối Egame (Cty Egame) cùng 28 bị can khác về tội Nhận hối lộ, Đưa hối lộ và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo cáo trạng, với mục đích huy động tiền để trả nợ, sử dụng cá nhân và duy trì hoạt động của hệ sinh thái Egroup, Nguyễn Ngọc Thủy đã chỉ đạo sử dụng pháp nhân Cty Egame nhằm huy động vốn thông qua hình thức chuyển nhượng cổ phần Cty Egroup; chỉ đạo nhân viên tăng khống vốn điều lệ Cty Egroup, sau đó chuyển nhượng cổ phần (CP) khống cho các nhà đầu tư (NĐT).
Tài liệu điều tra thể hiện, từ năm 2015 – 2023, Nguyễn Ngọc Thủy chỉ đạo sử dụng pháp nhân Cty Egame làm nhiệm vụ tư vấn, giới thiệu, quảng bá hình ảnh Cty Egroup là doanh nghiệp lớn mạnh, có uy tín tại Việt Nam về lĩnh vực giáo dục, đang mở rộng đầu tư, kêu gọi khách hàng đầu tư tiền vào Egroup để được hưởng lãi suất cao.
Bên cạnh đó, Nguyễn Ngọc Thủy còn chỉ đạo nhân viên Cty CP Anh ngữ Apax, Cty CP Phát triển Giáo dục Igarten liên tục thuê mặt bằng, mở 130 trung tâm tiếng Anh, trường mầm non Steame trên phạm vi cả nước; thuê giáo viên trong và ngoài nước tổ chức giảng dạy để thu hút sự quan tâm, chú ý của người dân. Sau đó, Nguyễn Ngọc Thủy sử dụng để quảng bá hình ảnh, lôi kéo NĐT.
Để tạo niềm tin cho NĐT mua CP của Cty Egroup (thực chất là CP khống), bị can Thủy chỉ đạo Nguyễn Mạnh Phú (GĐ Tài chính Cty Egroup, Kế toán trưởng Cty Egame) và Phạm Thị Thanh Thọ (Kế toán trưởng Cty Egroup) nâng khống vốn điều lệ, nâng khống CP của Cty Egroup (từ 32 tỷ đồng = 32 triệu cổ phần lên 962,5 tỷ đồng = 962,5 triệu cổ phần); tạo doanh thu khống để xây dựng hình ảnh Cty Egroup hoạt động kinh doanh đa ngành nghề, hiệu quả, lợi nhuận cao nhằm thu hút đầu tư.
Nguyễn Ngọc Thủy còn chỉ đạo Đặng Văn Hiển (Trưởng Ban quan hệ cổ đông Cty Egroup, phụ trách bộ phận kinh doanh) xây dựng kế hoạch huy động vốn; lập chương trình quảng cáo, tiếp thị về các dự án trường học, hiệu quả kinh doanh; tổ chức tập huấn cho bộ phận kinh doanh chào mời, lôi kéo người dân trực tiếp đến Cty Egroup, Cty Egame tham quan thực tế, tìm hiểu mô hình hoạt động, kêu gọi ký hợp đồng mua CP Cty Egroup, góp vốn đầu tư vào lĩnh vực kinh doanh giáo dục với lợi nhuận cao từ 15-20%/năm.
Quá trình huy động vốn, ban đầu khách hàng đầu tư số tiền ít, ngắn hạn (3-6 tháng) được Cty Egame trả gốc, lãi đầy đủ, đúng hạn, tặng tiền, vàng vào các dịp lễ, Tết. Do đó, khách hàng tin tưởng, đầu tư số tiền lớn hơn, rủ thêm người nhà, người quen cùng mua CP. Tuy nhiên, khi đến hạn, các bị can tìm cách kéo dài thời gian thanh toán, sang nhượng hợp đồng cho người khác hoặc trả nhỏ giọt tiền gốc, lãi, khuyến khích cộng gộp lợi nhuận vào gốc để tiếp tục đầu tư.
Khi áp lực trả lãi lớn trong lúc các dự án Cty Egroup đầu tư không có hiệu quả, tình hình tài chính khó khăn; các trung tâm tiếng Anh, trường mầm non đóng cửa, số khách hàng mới ít, nguồn tiền thu vào không đủ để chi trả cho các hợp đồng đến hạn, Nguyễn Ngọc Thủy chỉ đạo 23 quản lý, nhóm trưởng phụ trách 341 nhân viên kinh doanh được sử dụng 70% số tiền huy động trả cho khách hàng có dư nợ cũ…
Bằng các thủ đoạn trên, từ năm 2015 đến 2023, Shark Thủy và đồng phạm đã chiếm đoạt của 10.063 người bị hại số tiền hơn 7.677 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền thu từ việc chuyển nhượng CP được quản lý, theo dõi riêng, không được ghi nhận trên Báo cáo thuế, Báo cáo tài chính để báo cáo các cơ quan chức năng.
Nguồn: Pháp luật Việt Nam
