Mở rộng chuyên án buôn lậu kim cương xuyên quốc gia, khởi tố thêm 4 bị can

Ngày 12/7/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố thêm 4 bị can về tội “Buôn lậu” theo Điều 188 Bộ luật Hình sự, gồm: Lê Thị Ngọc Mỹ (Giám đốc Công ty TNHH Vàng bạc và Đá quý Kim Lý, chủ tiệm vàng Kim Lý); Nguyễn Thị Liên (Giám đốc Công ty TNHH Ngọc Tâm, chủ tiệm vàng Ngọc Tâm); Hoàng Thị Thanh Nga (Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư NCA, chủ tiệm vàng Ngọc Châu Âu) và Trần Tiễn Như Nghi, nhân viên kiểm định thuộc Công ty TNHH MTV Giám định PNJ (PNJ-LAB).

Quá trình điều tra xác định, các đối tượng đã hình thành đường dây khép kín, hoạt động có tổ chức với phương thức, thủ đoạn rất tinh vi. Thông qua các ứng dụng mạng xã hội có tính bảo mật cao như WhatsApp và Viber, các đối tượng liên hệ với đầu mối người Ấn Độ tại Hồng Kông (Trung Quốc) để đặt mua kim cương, sau đó tổ chức vận chuyển trái phép vào Việt Nam và phân phối cho các cửa hàng kinh doanh vàng bạc, đá quý nhằmthu lợi bất chính.

Nhóm này thuê người Ấn Độ sang Việt Nam trực tiếp tiếp cận các cơ sở kinh doanh vàng bạc để giới thiệu, chào bán sản phẩm. Sau khi thống nhất giao dịch, các bên lập nhóm trao đổi riêng trên WhatsApp để báo giá, đặt hàng và điều phối việc giao nhận. Kim cương được chào bán với giá thấp hơn khoảng một phần ba so với giá thị trường, chủ yếu hướng tới các doanh nghiệp và hộ kinh doanh vàng bạc mới thành lập hoặc đang có nhu cầu mở rộng thị trường.

Lợi dụng đặc điểm nhỏ gọn của kim cương, các đối tượng cất giấu hàng hóa trong hành lý, quần áo, giày dép để vận chuyển qua đường hàng không, nhập cảnh qua các sân bay Tân Sơn Nhất, Nội Bài, Đà Nẵng và Phú Quốc mà không khai báo hải quan. Sau khi đưa vào Việt Nam, hàng hóa được phân loại theo từng khách hàng, giao qua nhiều đối tượng trung gian hoạt động độc lập nhằm che giấu dấu vết.

Theo cơ quan điều tra, toàn bộ hoạt động từ đặt hàng, vận chuyển, giao nhận đến thanh toán đều được điều hành tập trung từ Hồng Kông (Trung Quốc). Các đối tượng sử dụng các ứng dụng nhắn tin có chế độ tự động xóa dữ liệu, đồng thời quy ước việc giao nhận tiền thông qua số sê-ri trên tờ USD nhằm tránh bị phát hiện, gây nhiều khó khăn cho công tác điều tra, truy vết dòng tiền và thu hồi tang vật.

Mặc dù gặp nhiều trở ngại trong quá trình thu thập chứng cứ, xác định giá trị tang vật và làm rõ hành vi phạm tội, lực lượng Cảnh sát kinh tếCông an tỉnh Thanh Hóađã áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan để từng bước bóc gỡ toàn bộ đường dây.

Hiện, vụ án đang được tiếp tục mở rộng điều tra, truy bắt các đối tượng liên quan, đồng thời tập trung thu hồi triệt để hàng hóa vi phạm để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố 31 bị can về tội “Buôn lậu”, thu giữ 1.239 viên kim cương cùng số lượng lớn trang sức, hàng hóa chưa xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc.

Nguồn:congthuong.vn