Các đối tượng tại cơ quan Công an. Ảnh: Công an Hà Nội
Mở rộng điều tra vụ án liên quan “Phú Lê”, Công an TP Hà Nội đang làm rõ dấu hiệu lừa dối khách hàng trong hoạt động quảng bá, kinh doanh sản phẩm Loramen có doanh thu bán lẻ hơn 11,6 tỷ đồng. Cơ quan điều tra cũng phát hiện dấu hiệu để ngoài sổ sách hơn 25,1 tỷ đồng doanh thu tại một doanh nghiệp khác.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đang tiếp tục mở rộng vụ án liên quan Lê Văn Phú, tức “Phú Lê”, và các cá nhân có liên quan về những vi phạm trong hoạt động kế toán, hóa đơn và kinh doanh.
Trước đó, ngày 18/8/2026, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án hình sự về các hành vi “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” và “Phát hành trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước” xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại và Xuất nhập khẩu Thiên Phú; đồng thời khởi tố các bị can liên quan và áp dụng biện pháp ngăn chặn theo quy định.
Đối tượng Nguyễn Thị Hương – “Cô giáo Hương” tại cơ quan Công an. Ảnh: Công an Hà Nội
Trong số các cá nhân liên quan có Lê Văn Phú (SN 1980, tức “Phú Lê”), Lã Thúy Kiều cùng Nguyễn Thị Hương, còn gọi là “Cô giáo Hương”, Vũ Hải Long và một số người khác.
Doanh thu Loramen hơn 11,6 tỷ đồng
Quá trình mở rộng điều tra, cơ quan công an xác định Vũ Hải Long và Nguyễn Thị Hương đã hợp tác với vợ chồng Lê Văn Phú, Lã Thúy Kiều trong việc sản xuất, quảng bá và tiêu thụ sản phẩm Loramen thông qua Công ty TNHH Thương mại và Xuất nhập khẩu Thiên Phú.
Theo cơ quan điều tra, mặc dù biết sản phẩm Loramen không có công dụng tăng cường khả năng sinh lý, kéo dài thời gian quan hệ tình dục như nội dung quảng cáo, các cá nhân liên quan vẫn xây dựng kịch bản, sản xuất và đăng tải nhiều video trên mạng xã hội nhằm quảng bá công dụng sản phẩm, thu hút khách hàng.
Đối tượng Vũ Hải Long tại cơ quan Công an. Ảnh: Công an Hà Nội
Kết quả xác minh từ cơ quan chức năng cho thấy Loramen là sản phẩm hỗ trợ khử mùi, ngăn ngừa nấm ngứa và vi khuẩn, không có tác dụng điều trị bệnh hoặc cải thiện sinh lý như quảng cáo.
Dữ liệu điều tra xác định, từ tháng 11/2024 đến tháng 4/2026, doanh thu bán lẻ sản phẩm Loramen đạt hơn 11,6 tỷ đồng.
Cơ quan điều tra đã lấy lời khai của nhiều khách hàng và xác định sản phẩm không mang lại hiệu quả như nội dung quảng cáo. Hành vi của Vũ Hải Long và Nguyễn Thị Hương được xác định có dấu hiệu phạm tội “Lừa dối khách hàng”, quy định tại khoản 2 Điều 198 Bộ luật Hình sự.
Phát hiện 19 hóa đơn khống
Đối với Lều Thị Hoa, tài liệu điều tra xác định người này đã hỗ trợ Lã Thúy Kiều và Phùng Thị Thanh thu thập thông tin cá nhân của người thân, bạn bè để lập hóa đơn bán hàng khống nhằm hợp thức số liệu kế toán, che giấu vi phạm về doanh thu và hàng hóa.
Theo cơ quan công an, Hoa đã tham gia lập và hỗ trợ lập 19 hóa đơn khống. Hành vi này có dấu hiệu đồng phạm về tội “Phát hành trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước”, quy định tại khoản 1 Điều 203 Bộ luật Hình sự.
Hơn 25,1 tỷ đồng doanh thu để ngoài sổ sách
Quá trình điều tra vụ án, cơ quan công an còn phát hiện dấu hiệu vi phạm tại Công ty TNHH COSMETIC GARDEN Việt Nam.
Kết quả xác minh bước đầu cho thấy Khúc Thị Phương Thúy, Giám đốc công ty, cùng kế toán Dương Thị Hoa đã tổ chức ghi chép doanh thu trên hai hệ thống sổ sách khác nhau.
Qua đối chiếu dữ liệu, cơ quan điều tra xác định từ năm 2022 đến 2025, hơn 25,1 tỷ đồng doanh thu được để ngoài sổ sách, không kê khai nộp thuế, gây thiệt hại tạm tính hơn 2,4 tỷ đồng tiền thuế giá trị gia tăng cho ngân sách nhà nước.
Hành vi này được xác định có dấu hiệu vi phạm quy định tại khoản 3 Điều 221 Bộ luật Hình sự.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đang tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ, mở rộng điều tra, làm rõ trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.
Trang Ly
Nguồn: baophapluat.vn
