Mạng lưới 30 công ty mua bán hóa đơn trái phép do Hoàng Văn Phương điều hành bị TAND TP Quảng Ninh xét xử sơ thẩm. (Ảnh: Đức Dương)
(PLVN) – Ngày 10/9, TAND thành phố Quảng Ninh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm Hoàng Văn Phương (SN 1979, thường trú tại Hà Nội, chỗ ở tại Phú Thọ) cùng 6 bị cáo trong vụ án mua bán trái phép hóa đơn và trốn thuế.
Theo nội dung vụ án, từ năm 2016, Phương lần lượt thành lập nhiều công ty tại Hải Phòng, Ninh Bình, Bắc Ninh, Phú Thọ và Hà Nội. Phương nhờ người thân, người quen đứng tên thành lập doanh nghiệp, sau đó quản lý con dấu, thiết bị chữ ký số hoặc giao cho người thân phụ trách. Từ đó, Phương hình thành mạng lưới 30 công ty.
Một số doanh nghiệp không có hoạt động sản xuất, kinh doanh thực tế nhưng vẫn xuất hóa đơn với giá trị lớn. Khi có khách liên hệ mua hóa đơn, Phương thỏa thuận loại hàng hóa, giá trị ghi trên hóa đơn, mức phí và phương thức thanh toán. Sau đó, nhân viên xuất hóa đơn, lập hợp đồng, biên bản giao nhận, nghiệm thu, thanh lý và các chứng từ liên quan.
Theo hồ sơ vụ án, dù các giấy tờ thể hiện giao dịch kinh tế nhưng thực tế không có hoạt động mua bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ tương ứng. Các bên còn chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng để tạo dòng tiền giao dịch, sau đó tiền được rút và hoàn trả cho bên mua sau khi Phương giữ lại khoản phí đã thỏa thuận.
Từ năm 2016 đến năm 2024, Phương cùng các đồng phạm đã mua, bán trái phép 906 hóa đơn giá trị gia tăng, gồm 264 hóa đơn mua vào và 642 hóa đơn bán ra. Tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ chưa bao gồm thuế trên số hóa đơn mua vào hơn 573,4 tỷ đồng; số hóa đơn bán ra hơn 682,3 tỷ đồng. Phương thu lợi bất chính hơn 1,76 tỷ đồng.
Trong số người mua hóa đơn có Lại Văn Hữu. Từ năm 2018 đến năm 2023, Hữu mua 288 hóa đơn để kê khai cho Công ty Đất Rồng và Công ty Đất Việt, với tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ hơn 519,6 tỷ đồng. Cơ quan tố tụng xác định Hữu trốn gần 47,91 tỷ đồng tiền thuế giá trị gia tăng.
Nguyễn Văn Chuyên cũng làm trung gian mua 18 hóa đơn từ các công ty do Phương điều hành rồi bán lại cho Phạm Thị Xinh. Xinh sử dụng số hóa đơn này để hợp thức hóa đầu vào, qua đó trốn hơn 492 triệu đồng tiền thuế.
Sau khi xem xét tính chất, mức độ hành vi, vai trò của từng bị cáo và các tình tiết liên quan, HĐXX tuyên phạt Hoàng Văn Phương 3 năm 6 tháng tù về tội “Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước”.
Cùng tội danh, Lâm Thị Mây và Nguyễn Thị Hoàng Ngân mỗi bị cáo 18 tháng tù; Nguyễn Thị Huệ 15 tháng tù; Nguyễn Văn Chuyên 5 tháng tù. Đối với tội “Trốn thuế”, Lại Văn Hữu bị phạt 4 năm tù; Phạm Thị Xinh bị phạt tiền 700 triệu đồng.
Đức Dương
Nguồn: baophapluat.vn
