(PLVN) – Cơ quan An ninh điều tra, Công an TP Hà Nội vừa hoàn tất Kết luận điều tra (KLĐT), đề nghị truy tố bị can Hồ Quốc Thân (TGĐ Cty CP Triệu nụ cười) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Tàng trữ tiền giả”.
Cùng vụ án, cơ quan điều tra cũng đề nghị truy tố 5 bị can là Phó TGĐ Cty và 7 bị can khác cùng về hai tội danh trên.
Theo KLĐT, sau khi thành lập Cty Triệu nụ cười, khoảng cuối năm 2023, Thân được Trần Quang, Hồ Hữu Tường tặng và giới thiệu về đồng tiền lượng tử (QFS). Sau đó, bị can sử dụng Cty Triệu nụ cười vào mục đích huy động tiền của người sau trả cho người trước để “đánh bóng”, thu hút nhiều người tin tưởng góp tiền an sinh, mua QFS nhằm chiếm đoạt tài sản.
Đầu năm 2024, Thân tuyển dụng và bổ nhiệm 5 Phó TGĐ để hỗ trợ hoạt động của Cty. Quá trình vận hành, nhóm này đã đưa ra nhiều thông tin không đúng sự thật về nguồn gốc, giá trị của đồng tiền lượng tử QFS. Đồng thời, Thân cho phát hành 5.000 token “đồng tiền lượng tử QFS TNCVN” để bán, thu tiền từ khách hàng là cá nhân và DN.
Mỗi đồng tiền lượng tử QFS dành cho cá nhân được bán với giá từ 3,5 – 6 triệu đồng; loại dành cho DN có giá từ 39 – 52 triệu đồng. Nhân viên tư vấn được trả hoa hồng 500.000 đồng đến 1 triệu đồng với mỗi đồng QFS cá nhân và 3 – 5 triệu đồng với mỗi đồng QFS DN.
Để thu hút được nhiều cá nhân và DN mua “đồng tiền lượng tử QFS TNCVN”, tháng 4/2024, Thân và 5 Phó TGĐ Cty đã tổ chức quảng bá, đưa ra các thông tin không đúng sự thật theo hình thức trực tuyến và trực tiếp.
Tại buổi họp online ngày 26/6/2024, theo chỉ đạo của Thân, đối tượng Đặng Đỗ Thu Nga đã lên kịch bản, dẫn chương trình và cùng một số Phó TGĐ khác giới thiệu, quảng bá về “đồng tiền lượng tử QFS TNCVN”.
Kịch bản của Nga có nội dung: “Triệu nụ cười là tập đoàn có sứ mệnh an sinh được tiếp cận dòng vốn di sản thế giới từ 48 quốc gia; Chủ tịch Hồ Quốc Thân có chương trình trợ duyên cho các DN vừa và nhỏ trong thời gian từ 13/6 – 30/6; Xu hướng sắp tới tiền lượng tử là đồng tiền chung của toàn thế giới, tiền lượng tử trung hòa giữa tiền giấy và tiền điện tử; Tiền lượng tử sẽ thay thế tiền giấy trong tương lai”…
Ngoài ra, dưới danh nghĩa Cty Triệu nụ cười, Thân còn cho phát hành Thẻ An sinh với số tiền trả trước 2,6 triệu đồng, thời hạn 1 năm. Lợi ích của Thẻ An sinh được quảng bá như sau: Khách hàng có thể đến mua hàng ưu đãi, miễn phí với số tiền 500.000đ/tuần (vào thứ Bảy, Chủ nhật hàng tuần). Thẻ không giới hạn về địa lý và có giá trị sử dụng sau 30 ngày kể từ khi mua thẻ.
Để tạo niềm tin cho khách hàng, bị can Thân thành lập 27 cửa hàng dân sinh kinh doanh thực phẩm trên các tỉnh, thành phố.
Theo KLĐT, với chính sách và sự quảng bá sai sự thật như trên, Hồ Quốc Thân và đồng phạm đã thu hút nhiều khách hàng cá nhân, DN tham gia mua đồng QFS với tổng số tiền hơn 33 tỷ đồng.
Đến nay cơ quan điều tra đã nhận được đơn tố giác của 35 khách hàng mua đồng QFS cùng 17 cá nhân, người đại diện các cửa hàng đã mua Thẻ An sinh và gói đầu tư an sinh với tổng số tiền hơn 12 tỷ đồng.
Quá trình điều tra, cơ quan công an còn thu giữ của bị can Thân 72 tờ tiền giả mệnh giá 100 USD, có giá trị tương đương hơn 181 triệu đồng.
Từ vụ án này, CQĐT kiến nghị Nhà nước cần thành lập các cơ quan chức năng giám sát, quản lý, quy định rõ ràng, chặt chẽ trong việc kêu gọi nhà đầu tư góp vốn tại các DN dưới hình thức phát hành đồng tiền lượng tử, token; không để tình trạng DN đưa ra thông tin sai sự thật để kêu gọi góp vốn đầu tư, sau đó sử dụng tiền đầu tư không đúng mục đích, mất khả năng chi trả, gây thiệt hại cho khách hàng.
Bên cạnh đó, cần tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức cảnh giác cho quần chúng Nhân dân trong việc tham gia góp vốn tại các DN, tránh rủi ro thiệt hại tài sản.
Hồng Mây
Nguồn:baophapluat.vn
