Ảnh minh họa – CACC.
Tạo sàn Forex, dựng hình ảnh “chuyên gia tài chính”, ban đầu cho nhà đầu tư thấy có lãi, thậm chí rút được tiền, sau đó dụ nạp số tiền lớn rồi viện đủ lý do để yêu cầu chuyển thêm tiền. Công an TP Hà Nội cảnh báo đây là những thủ đoạn người dân cần đặc biệt cảnh giác.
Dừng sàn Forex, cho thấy có lãi để tạo lòng tin
Theo Công an TP Hà Nội, thời gian gần đây, các đối tượng tiếp tục lợi dụng hình thức kêu gọi đầu tư ngoại hối (Forex) để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.
Thủ đoạn phổ biến là lập website, ứng dụng hoặc sàn giao dịch Forex không rõ nguồn gốc, sau đó quảng cáo, tìm kiếm và lôi kéo người tham gia qua mạng xã hội.
Để tạo lòng tin, các đối tượng xây dựng hình ảnh thành đạt, thường xuyên khoe lợi nhuận từ đầu tư và đưa ra những lời mời chào như lợi nhuận cao, ổn định, ít rủi ro, thậm chí “không có rủi ro”.
Các nhóm kín cũng được lập trên mạng xã hội. Tại đây, có người đóng vai “chuyên gia tài chính”, “cố vấn đầu tư”, tổ chức các “khóa học đầu tư miễn phí” để tư vấn, hướng dẫn giao dịch và từng bước tạo niềm tin.
Ban đầu, nạn nhân thường được hướng dẫn nạp một khoản tiền nhỏ. Họ có thể được cho rút một phần tiền hoặc nhìn thấy tài khoản liên tục báo lợi nhuận trên hệ thống.
Khi nạn nhân đã tin tưởng, các đối tượng thúc giục đầu tư số tiền lớn hơn.
Đến lúc này, tài khoản có thể bất ngờ báo lỗi, phát sinh thua lỗ hoặc không thể giao dịch. Muốn lấy tiền ra, nạn nhân tiếp tục được yêu cầu nộp “phí giải ngân”, “phí rút tiền”, “thuế”, “phí xác minh tài khoản”, “phí chống rửa tiền”…
Khi nạn nhân không còn khả năng chuyển tiền, các đối tượng khóa tài khoản, cắt liên lạc hoặc đóng website, ứng dụng để chiếm đoạt tài sản.
Công an TP Hà Nội cho biết một số đường dây còn tuyển “cộng tác viên”, “môi giới”, trả hoa hồng để những người này tiếp tục tìm kiếm, lôi kéo người khác tham gia.
Đừng chuyển thêm tiền để “mở khóa tài khoản”
Công an TP Hà Nội lưu ý hoạt động ngoại hối tại Việt Nam chịu sự quản lý của pháp luật về ngoại hối. Việc kinh doanh, cung ứng dịch vụ ngoại hối của các tổ chức thuộc diện phải được cơ quan có thẩm quyền cấp phép theo quy định.
Người dân được khuyến cáo không tin những lời mời đầu tư cam kết lợi nhuận cao, ổn định hoặc “không có rủi ro”; không chuyển tiền khi chưa kiểm tra tư cách pháp lý của tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ.
Đặc biệt, không tham gia các sàn, nền tảng đầu tư trực tuyến không rõ nguồn gốc, không xác định được đơn vị chịu trách nhiệm hoặc không chứng minh được tư cách pháp lý, giấy phép hoạt động theo quy định.
Người dân cũng cần cảnh giác khi được yêu cầu chuyển thêm tiền để “mở khóa tài khoản”, “rút lợi nhuận”, “đóng thuế”, “xác minh” hay “chống rửa tiền”; tuyệt đối không cung cấp mật khẩu, mã OTP, thông tin tài khoản ngân hàng hoặc cài ứng dụng, truy cập đường dẫn do người lạ cung cấp khi chưa xác minh.
Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn hoặc nhận thấy mình có thể đã bị lừa, Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân dừng ngay việc chuyển tiền, lưu lại tin nhắn, số điện thoại, tài khoản nhận tiền, đường dẫn website, lịch sử chuyển tiền và các tài liệu liên quan. Sau đó, cần nhanh chóng trình báo cơ quan công an gần nhất để được tiếp nhận, hướng dẫn xử lý.
Thanh Hà
Nguồn: baophapluat.vn
